ANAF a descoperit o fraudă cu 2.000 de mașini second-hand, prejudiciu de 26 milioane lei
Inspectorii ANAF au identificat o schemă complexă de fraudă în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand, estimând un prejudiciu de peste 26 de milioane de lei. Aproximativ 2.000 de mașini au fost implicate în această afacere, care a fost coordonată din România.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a anunțat că a stopat un mecanism transfrontalier de fraudare a TVA, desfășurând verificări în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu. Aceste acțiuni au inclus schimburi de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene.
Conform comunicatului ANAF, schema implica utilizarea succesivă a firmelor de tip „missing trader”, înființate în Ungaria și Slovacia, pentru achiziționarea autoturismelor în regim de scutire de TVA. Atunci când codul de TVA al uneia dintre societățile implicate era anulat, activitatea era mutată pe o altă firmă, păstrându-se același mod de operare.
Autoturismele erau vândute în România pe baza unor documente suspecte, care nu reflectau circuitul comercial real. Inspectorii au descoperit că în România erau întocmite facturi în numele unor societăți din Ungaria și Slovacia, folosindu-se facturi și contracte fictive sau completate în alb.
De asemenea, au fost identificate situații în care, pentru înmatricularea autoturismelor, au fost prezentate acte emise pe numele unor societăți care nu au confirmat tranzacțiile respective. Autoritățile fiscale au impus măsuri asigurătorii în valoare de 21,34 milioane de lei, iar verificările continuă pentru a descoperi toate detaliile schemei frauduloase.
