ANAF descoperă nereguli fiscale la 85% dintre casele de schimb valutar verificate
Un control-pilot efectuat de ANAF a relevat nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Sancțiunile aplicate se ridică la 3,45 milioane de lei, iar ANAF analizează extinderea acestui model de control la nivel național.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfășurat recent un proiect-pilot care a vizat 33 de operatori economici din domeniul schimbului valutar, prin intermediul a 54 de puncte de lucru. Aceste case de schimb au fost selectate pe baza analizelor de risc, având un volum semnificativ de tranzacții.
Inspectorii au aplicat o metodă integrată de control, corelând informațiile din documentele financiar-contabile cu datele disponibile, inclusiv înregistrările video. Această abordare a permis identificarea unor discrepanțe semnificative între activitatea efectiv desfășurată și cea reflectată în evidențele fiscale.
Până în prezent, au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei, incluzând amenzi contravenționale de 1.112.000 de lei și confiscări de 2.342.520 de lei. Verificările continuă la 10 dintre contribuabili, iar ANAF a identificat și neconformări legate de obligația de asigurare a supravegherii video în regim nonstop.
Un caz notabil a fost raportat din județul Suceava, unde inspectorii au descoperit sume în valută fără bonuri fiscale și fără documente justificative. Operatorul a fost sancționat cu amenzi de 60.000 de lei și confiscarea a 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
ANAF consideră această acțiune o etapă importantă în dezvoltarea instrumentelor de analiză de risc și control, având în vedere creșterea conformării fiscale și combaterea fenomenelor care afectează concurența loială și veniturile bugetare. Instituția recomandă cetățenilor să solicite bonuri fiscale pentru fiecare operațiune de schimb valutar și să raporteze situațiile în care acestea nu sunt emise.
