Capital One a închis conturile Trump Organization din motive legate de spălarea banilor
Capital One a anunțat că a închis conturile Trump Organization în 2021, invocând motive legate de prevenirea spălării banilor. Banca a respins acuzațiile de motivații politice, susținând că decizia a fost bazată pe o analiză internă.
Într-un document depus în instanță, Capital One a explicat că închiderea conturilor a fost rezultatul unei evaluări efectuate de specialiștii băncii în domeniul prevenirii spălării banilor. Aceasta este prima dată când o instituție financiară face o legătură oficială între o astfel de decizie și o verificare în acest context.
Trump Organization a contestat închiderea conturilor, afirmând că aceasta a fost motivată politic. Cu toate acestea, Capital One a subliniat că acțiunile sale sunt conforme cu reglementările și standardele din industria bancară.
Decizia de a închide conturile a fost luată în contextul unei analize mai ample a activităților financiare ale organizației, care a fost supusă unei atenții sporite din partea autorităților. Această măsură se aliniază cu eforturile generale de combatere a spălării banilor la nivel global.
