Georgescu și Rusen, judecați pentru înșelăciune
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Cei doi vor fi judecați de Tribunalul Ilfov.
Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, căruia i-ar fi fost propusă implicarea într-o afacere cu metale prețioase. Pentru aceasta, avea nevoie de o finanțare de șase milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, Georgescu l-ar fi îndrumat către Ionel Rusen, care i l-ar fi prezentat pe Massimiliano Arena. Rusen și Arena ar fi susținut că dețin funcții de conducere într-o instituție bancară prin care putea fi obținut împrumutul. Procurorii arată că banca fusese prezentată ca funcționând în Marea Britanie, deși avea sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est.
Pentru accesarea creditului, Leu ar fi fost convins să transfere, în decembrie 2021, un milion de euro drept garanție și 2.500 de euro. Banii ar fi ajuns într-un cont deschis la o bancă din Elveția, aparținând unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica.
Ulterior, i s-ar fi promis o finanțare de 15 milioane de euro dacă depunea o garanție suplimentară. În ianuarie 2022, ar fi transferat încă 100.000 de euro. Împrumutul nu a fost acordat, iar omul de afaceri a cerut restituirea banilor, fără să îi primească.
DIICOT susține că gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat până în octombrie 2023, în principal în România, dar și în Marea Britanie. Membrii ar fi indus în eroare oameni de afaceri români cu promisiunea unor finanțări externe, pentru a-și însuși garanțiile.
Potrivit DIICOT, Georgescu și-ar fi asumat conducerea grupării și le-ar fi atribuit roluri celorlalți membri. Întâlnirile cu omul de afaceri ar fi avut loc în București, Câmpulung Muscel și Londra.
Procurorii au cerut menținerea arestării preventive a celor doi inculpați și a măsurilor asigurătorii. Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie. Anterior, au fost puse sub sechestru vila sa din Mogoșoaia, achiziționată cu 240.000 de euro, și conturi cu aproximativ 100.000 de euro.
Cetățeanul italian Massimiliano Arena, care are calitatea de suspect, va fi cercetat separat de DIICOT. Cercetările îi vizează și pe alți participanți, inclusiv în legătură cu sesizări ale altor persoane și suspiciuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare. Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Descoperă mai multe la Radio Clasic
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
