Zeci de percheziții în opt județe și în Capitală la o grupare de infractori care au înșelat bănci
Peste 50 de percheziții au fost efectuate de polițiștii din Brașov în opt județe și în Capitală, vizând o grupare infracțională acuzată de înșelăciune în dauna instituțiilor financiare. Acțiunea a avut loc în contextul unei anchete care a scos la iveală un prejudiciu de peste 7,4 milioane de lei, obținut prin acte false și scheme frauduloase, inclusiv prin programul START-UP NATION.
Poliția a desfășurat aceste percheziții în urma documentării activității infracționale a nouă persoane, suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat. Acestea ar fi obținut sume mari de bani prin inducerea în eroare a societăților bancare și nebancare, folosind documente false și înființând societăți-fantomă. În urma acțiunii, cinci dintre suspecți au fost arestați preventiv, iar altele au fost plasate sub control judiciar sau în arest la domiciliu.
Conform anchetatorilor, gruparea infracțională a operat începând cu anul 2023, recrutând persoane din medii defavorizate pentru a reprezenta legal societățile create. Aceștia au folosit 17 societăți pentru a obține credite și finanțări, inclusiv garantate de stat. Documentele depuse la bănci au fost falsificate, iar membrii grupului au plătit avansuri și rate pentru a masca activitățile ilegale. Sumele obținute au fost transferate prin conturi bancare și retrase în numerar, fiind folosite ulterior pentru achiziții de bunuri imobile și autoturisme de lux.
Descoperă mai multe la Radio Clasic
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
