Fraudă de peste trei milioane de lei descoperită de ANAF la o firmă din București care vinde telefoane mobile

O rețea de fraudă fiscală de tip „carusel” a fost destructurată de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), după ce au descoperit o schemă complexă de evaziune cu un prejudiciu estimat la peste trei milioane de lei. Ancheta vizează o societate din București, activă în comerțul cu telefoane mobile, care ar fi folosit în mod fraudulos identitatea unei firme din Finlanda pentru a eluda plata taxei pe valoarea adăugată (TVA).

Livrări fictive și documente false

Controlul desfășurat de ANAF a avut ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate în perioada decembrie 2024 – februarie 2025. În declarațiile fiscale, firma bucureșteană a raportat operațiuni comerciale către o societate finlandeză, invocând scutirea de TVA aferentă livrărilor intracomunitare.

Cu toate acestea, investigațiile internaționale efectuate în colaborare cu autoritățile fiscale din Finlanda, Cehia și Lituania au demontat această versiune. Autoritățile finlandeze au transmis dovezi clare că firma în cauză nu a fost implicată în tranzacțiile declarate, iar datele sale de identificare au fost folosite fără consimțământ.

Schema „caruselului” și prejudiciul produs

Mecanismul fraudulos descoperit este un exemplu clasic de fraudă de tip „carusel” – o schemă în care firme fictive sau interpuși sunt introduși artificial în lanțul comercial pentru a crea aparența unor livrări intracomunitare scutite de TVA, în timp ce marfa este de fapt vândută pe piața internă cu profituri ilicite.

În acest caz, societatea din România a interpus fictiv firma finlandeză în circuitul economic, obținând astfel scutiri nejustificate de TVA. În urma recalificării tranzacțiilor ca fiind fictive, inspectorii antifraudă au stabilit un prejudiciu total de peste trei milioane de lei adus bugetului de stat.

Măsuri luate și sesizări penale

Ca urmare a constatărilor, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor societății verificate pentru a recupera prejudiciul estimat. De asemenea, inspectorii DGAF vor înainta documentele către organele de urmărire penală competente, în vederea continuării cercetărilor pentru posibile fapte de evaziune fiscală și fals în înscrisuri.

Această acțiune se înscrie într-o serie mai amplă de controale care vizează prevenirea și combaterea fraudei cu TVA în domenii cu risc ridicat, cum este cel al comerțului cu produse electronice. Autoritățile fiscale anunță că vor continua să intensifice cooperarea internațională pentru identificarea și destructurarea rețelelor de fraudă transfrontalieră.