Percheziții DIICOT în Olt, Teleorman și București. Grupare specializată în cămătărie și șantaj, vizată de anchetă

Procurorii DIICOT Craiova, în colaborare cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, au desfășurat miercuri 11 percheziții domiciliare în județele Olt, Teleorman și în municipiul București, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, cămătărie și șantaj.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, printre persoanele vizate s-ar afla Bercea Mondialu și membri ai familiei acestuia.

Grupare de tip piramidal, cu dobânzi de până la 40%

Din datele strânse de anchetatori reiese că, încă din 2022, cinci persoane ar fi constituit, pe criterii familiale, o rețea infracțională ce avea ca scop obținerea de profituri substanțiale din acordarea de împrumuturi ilegale, cu dobânzi lunare între 10% și 40%.

Împrumuturile erau oferite în afara cadrului legal, iar gruparea ar fi practicat metode coercitive pentru recuperarea banilor. Liderul rețelei se ocupa de selecția persoanelor și condițiile de acordare a împrumuturilor, în timp ce ceilalți membri aveau sarcina de a recupera sumele, recurgând frecvent la amenințări, intimidări și chiar violențe fizice.

Bani transformați în bunuri de lux

Sumele obținute prin activitățile ilegale ar fi fost folosite pentru achiziționarea de autoturisme de lux, imobile și terenuri, susțin anchetatorii.

Audierile persoanelor implicate au loc la sediul DIICOT Craiova, iar intervențiile se desfășoară cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Ancheta este în desfășurare.