Zeci de percheziții în opt județe și în Capitală la o grupare de infractori care au înșelat bănci

Peste 50 de percheziții au fost efectuate de polițiștii din Brașov în opt județe și în Capitală, vizând o grupare infracțională acuzată de înșelăciune în dauna instituțiilor financiare. Acțiunea a avut loc în contextul unei anchete care a scos la iveală un prejudiciu de peste 7,4 milioane de lei, obținut prin acte false și scheme frauduloase, inclusiv prin programul START-UP NATION.

Poliția a desfășurat aceste percheziții în urma documentării activității infracționale a nouă persoane, suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat. Acestea ar fi obținut sume mari de bani prin inducerea în eroare a societăților bancare și nebancare, folosind documente false și înființând societăți-fantomă. În urma acțiunii, cinci dintre suspecți au fost arestați preventiv, iar altele au fost plasate sub control judiciar sau în arest la domiciliu.

Conform anchetatorilor, gruparea infracțională a operat începând cu anul 2023, recrutând persoane din medii defavorizate pentru a reprezenta legal societățile create. Aceștia au folosit 17 societăți pentru a obține credite și finanțări, inclusiv garantate de stat. Documentele depuse la bănci au fost falsificate, iar membrii grupului au plătit avansuri și rate pentru a masca activitățile ilegale. Sumele obținute au fost transferate prin conturi bancare și retrase în numerar, fiind folosite ulterior pentru achiziții de bunuri imobile și autoturisme de lux.