ANAF: transferuri și practici care ascund datorii la Realitatea Plus
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au identificat transferuri semnificative de fonduri către persoane fizice și juridice afiliate în cadrul unui grup de firme legat de proprietarul și administratorul unui post TV. Controlul a fost declanșat după ce entitățile verificate au înregistrat datorii totale la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei. Ancheta relevă existența unui circuit economic intern în care fondurile sunt transferate și redistribuite între societăți și persoane afiliate, fără justificare economică clară.
În cadrul verificărilor, ANAF a identificat trei societăți din același grup, alături de mai multe persoane fizice afiliate, ca principali creditori ai entității investigate, cu sume cumulate ce depășesc 30 de milioane de lei provenite din relații contractuale nedecontate. De asemenea, inspectorii au găsit plăți de peste 10 milioane de lei către persoane fizice și juridice afiliate şi către alte entităţi din acelaşi circuit economic, tranzacţii care indică relaţii financiare circulare între firme. Autoritatea a mai notat că o mare parte din aceste fluxuri financiare sunt generate intern, ridicând ipoteza unui circuit economic controlat pentru crearea aparenței unor obligații financiare.
Analiza ANAF a scos la iveală modificări frecvente ale statutului juridic al unor societăți din grup, cu intrări succesive în insolvenţă şi faliment, ceea ce a condus la suspendarea executărilor silite; inspectorii consideră că această practică ar putea servi la protejarea fluxurilor financiare şi la întârzierea recuperării creanţelor bugetare. De asemenea, au fost semnalate discrepanţe majore între cifra de afaceri, profit şi numărul de angajaţi (aproximativ 300 la nivel de grup) — inclusiv exemple de variaţii extreme ale rezultatelor financiare între perioade consecutive — iar firmele folosesc acelaşi contabil autorizat, acelaşi lichidator judiciar şi persoane afiliate pentru administrare. Verificările vor continua atât asupra entităţilor implicate, cât şi asupra persoanelor afiliate, pentru a stabili situaţia fiscală reală şi pentru recuperarea eventualelor obligaţii restante la bugetul de stat.
