Pandora Papers: bogăția și relațiile secrete ale liderilor mondiali explodează într-o nouă scurgere de documente

Bogăția secretă și relațiile dintre liderii mondiali, politicieni și miliardari au fost expuse într-una dintre cele mai mari scurgeri de documente financiare.Aproximativ 35 de actuali și foști lideri și peste 300 de oficiali publici sunt incluși în dosarele companiilor offshore, supranumite documentele Pandora.Ei dezvăluie că regele Iordaniei a strâns în secret 70 de milioane de lire sterline din proprietatea Regatului Unit și SUA.Ei arată, de asemenea, cum fostul premier britanic Tony Blair și soția sa au economisit 312.000 de lire sterline de taxă de timbru atunci când au cumpărat un birou din Londra.Cuplul a cumpărat o firmă offshore care deținea clădirea.Scurgerea leagă, de asemenea, pe președintele rus Vladimir Putin de activele secrete din Monaco și arată că premierul ceh Andrej Babis – care se confruntă cu alegeri la sfârșitul acestei săptămâni – nu a declarat că o companie de investiții offshore a achiziționat două vile pentru 12 milioane de lire sterline în sudul Franței .
Este cea mai recentă serie de scurgeri din ultimii șapte ani, după Fișierele FinCen, Paradise Papers, Panama Papers și LuxLeaks.Examinarea dosarelor este cea mai mare organizată de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), la care au participat peste 650 de reporteri.BBC Panorama într-o anchetă comună cu The Guardian și ceilalți parteneri mass-media au avut acces la 12 milioane de documente de la 14 companii de servicii financiare din țări, inclusiv Insulele Virgine Britanice, Panama, Belize, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Singapore și Elveția.Unele dezvăluiri se constituie în acuzații de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală globală. Dar una dintre cele mai mari dezvăluiri este modul în care oameni proeminenți și bogați au înființat în mod legal companii pentru a cumpăra în secret proprietăți în Marea Britanie.Documentele relevă proprietarii unora dintre cele 95.000 de firme offshore din spatele achizițiilor. Acesta evidențiază eșecul guvernului britanic de a introduce un registru al proprietarilor de proprietăți offshore, în ciuda promisiunilor repetate de a face acest lucru, pe fondul îngrijorărilor, unii cumpărători de proprietăți ar putea ascunde activități de spălare a banilor.
Un alt exemplu este președintele azer Ilham Aliyev și familia sa, care au fost acuzați că și-au jefuit propria țară. Ancheta a constatat că Aliyev și apropiații lor au fost implicați în secret în tranzacții imobiliare în Marea Britanie în valoare de peste 400 de milioane de lire sterline.Dezvăluirile s-ar putea dovedi jenante pentru guvernul britanic, deoarece Aliyev-urile pare să fi obținut un profit de 31 de milioane de lire sterline după ce și-a vândut una dintre proprietățile din Londra către Crown Estate – imperiul proprietății reginei, administrat de Trezorerie și care strânge bani pentru națiune.Multe dintre tranzacțiile din documente nu implică nicio eroare legală.Dar Fergus Shiel, de la ICIJ, a spus: „Nu a existat niciodată nimic pe această scară și arată realitatea a ceea ce pot oferi companiile offshore pentru a ajuta oamenii să ascundă bani din escrocherii sau să evite impozitele”.El a adăugat: „Folosesc acele conturi offshore, acele trusturi offshore, pentru a cumpăra de sute de milioane de dolari proprietăți în alte țări și pentru a-și îmbogăți propriile familii, în detrimentul cetățenilor lor”.ICIJ consideră că ancheta „deschide o cutie pe o mulțime de direcți” – de unde și numele Pandora Papers.

Sursa: BBC