Percheziții în București și alte orașe într-un caz de înșelăciune
Procurorii DIICOT au efectuat percheziții în București, Slobozia, Brăila și Constanța, într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. O grupare formată din cinci persoane este acuzată că a determinat un om de afaceri să le remită peste 600.000 de euro prin inducerea în eroare.
Acțiunea a avut loc joi, când au fost puse în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, vizând mai multe locații din București, Slobozia, Brăila, Constanța, orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni. Ancheta a scos la iveală faptul că grupul infracțional era format din patru bărbați și o femeie, care au acționat între septembrie 2023 și septembrie 2026.
Modul de operare al infractorilor
Membrii grupării au propus victimei o afacere, în care aceasta era invitată să contribuie financiar pentru decontarea unei file de cec în valoare de 50.000.000 de dolari, emisă de Statele Unite. Aceștia au motivat că era necesară plata unor taxe prealabile pentru a putea realiza decontarea.
Prejudiciul cauzat victimei
În schimbul sumelor solicitate, suspecții au promis că victima va beneficia de o sumă de 1.500.000 de dolari și că o altă sumă de 1.000.000 de dolari va fi investită în firma victimei. În total, persoana vătămată a fost determinată să remită aproximativ 605.000 de euro, din care 2.800.000 lei prin transferuri bancare și 120.000 euro în numerar.
Pentru a ascunde proveniența sumelor obținute, o membră a grupului a realizat transferuri către alți nouă suspecți, care erau conștienți că banii proveneau din activități infracționale. Audierile celor implicați vor avea loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Descoperă mai multe la Radio Clasic
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
